联博接口（www.326681.com）_史上最大加密捐赠后续 流向救助机构的戋戋5800万与成谜的Alameda地址
原文：How some of Vitalik’s $1bn for Covid relief went through an Alameda wallet and a Puerto Rican bank account
作者：Isabel Hunter 由DeFi之道编译
2021年5月以前，Devial Vyas 从未听说过加密钱币，而这位 72 岁的老人上一次看到 Covid 这种规模的疫情，照样上世纪 70 年月的天花。几十年前，他在印度西北部的邓加普尔确立了一家慈善机构，旨在消除农村贫困，而在 Covid 大盛行时代，这家机构不得不去辅助大量的熏染者。
“情形太糟糕了，那时都没有地方可以焚烧遗体， 遗体只是堆放在袋子里”他告诉 DL News。
就在这个时刻，他听说了一家印度的加密钱币拯救基金组织，而该组织也向 Devial Vyas 的慈善机构 Jan Shiksha Evam Vikas Sangathan 捐赠了 51,800 美元。对那时的他们来说，这是一笔巨款，占到了其年度预算的三分之一，Devial Vyas 也用这笔资金购置了发电机和装备来提供医用供养，辅助他们拯救了至少 20 条生命。
而背后这家印度的加密钱币拯救基金组织叫 Indian Crypto Relief Fund，2021年的印度 Covid 大盛行时代，Polygon CEO Sandeep Nailwal 发在推特上呼吁加密社区辅助其国民抵御 Covid 的肆虐，很快 Sandeep Nailwal 从以太坊首创人 Vitalik Buterin 那里收到了价值10亿美元的加密捐钱。
这是一个传奇的故事，但在两年之后，这个传奇可能要破灭了，Relief 收到的10亿美元只有很少的一部门资金用于 Covid。到现在为止，只有约莫 5800 万美元（6%）捐给了种种慈善机构，以缓解印度的 Covid 危急。
DL News 跟踪了所涉及的加密钱币生意和银行纪录，并与做市商、印度数家慈善机构以及 Covid Relief Fund 相关的机构举行了攀谈。用 Nailwal 自己的话来说，印度加密钱币拯救基金的故事是“疯狂的”。
资金的明细
印度的 Covid 危急
2021 年 4 月，Polygon CEO Sandeep Nailwal 在推特上呼吁加密社区辅助其国家的公民。 Covid 一直在肆虐印度，平均天天有 4,000 多人殒命，该国最古老、最大的墓地都已经满了，大规模火葬变得很普遍， “每小我私人都看着周围人死去，”他对一位 YouTuber 说。
他说“我将开展一场 Covid 救助流动，以辅助印度渡过正在发生的灾难，但我需要全球加密社区的辅助，我将对资金的透明度、使用和羁系合规性肩负所有责任”，并同时宣布了捐赠的地址钱包。筹款时，加密行业刚刚步入牛市，比特币重新年的1万美元左右飙升至6万美元左右。
那时，不仅媒体炒作激励印度人投资加密钱币，而且加密生意所公司在印度板球超级联赛上也押下重金（这是一项有3.8亿人旁观的盛会），印度加密钱币生意所 Coinswitch 示意，那时的注册人数激增了400%。2021年7月，印度加密生意所 CoinDCX 赞助了印度-斯里兰卡板球系列赛，并成为第一家以其命名的板球系列赛的加密公司。
Crypto Relief 基金也吸引了一些着名的捐助者，好比：澳大利亚板球运发动和 IPL 明星 Brett Lee，后者直接捐赠了1个比特币（当市价值 53,000 美元）。
10亿美元的惊喜
但与接下来发生的事情相比，上述行为显得有些苍白。不久，Vitalik Buterin 捐出了 50.7 万亿枚 Shiba Inu（SHIB）代币，当市价值 10.2 亿美元，成为了历史上最大的一笔加密钱币捐赠。
但此时人人尚不清晰是否有能将 50 万亿的 SHIB 兑换成 10 亿美元，事实，SHIB 作为一种MeMe代币，其代币的价值也不足一分钱，价钱经常在小数点后四到七个零之间颠簸。在2021年3月，埃隆·马斯克 (Elon Musk) 在推特上宣布了一张柴犬幼崽的照片后，导致 SHIB 价钱飙升。
那时，SHIB 确立者（ Ryoshi）将 SHIB 总供应量的 50％发送给了 Vitalik Buterin，这种行为也被普遍明白为一种宣传战略。“有许多项目都市这么做，他们会让 Vitalik 成为某种代币的伟大持有者，希望通过 Vitalik Buterin 与某种代币的互动来使其项目更具正统性，”瑞典软件工程师和加密钱币生意员 Eric Wall 说。
然而，Shiba Inu 的开发职员将 Token 发送到 Buterin 的“冷”钱包，这就需要更庞大的操作。
Shiba 的燃烧
Vitalik Buterin 接下来的行为震惊了许多人。首先，他从 Target 购置了一台价值 200 美元的条记本电脑，确立一个隐秘冷钱包；之后，他将除了 SHIB 的所有其他资金（估值13亿美元）从旧冷钱包转移到这个新的冷钱包中，而原冷钱包也成为了一个拥有跨越一半 SHIB 供应量的地址。
不久，Vitali Buterin 将51万亿枚SHIB（占代币总供应量的 5％）转给了 Nailwal 的基金会地址，几天后，Vitali 将剩下的 SHIB 发送到“null”地址来举行销毁，从而将50%的 SHIB 永远从流通中剔除。可能 Buterin 也不知道这笔资金那时到底值若干钱。
“从纸面上来说，狗狗币能价值70亿美元，但现实上，这是一个流动性很低的市场”Buterin 在 2021 年 6 月的一起播客中说， “在你卖出价值100万美元后，你就会溃逃，以是我只会把它们交给这些整体，希望他们能用这些做好事。
他曾在 UpOnly TV 上说：“可以说这是我曾经拥有过的最多的钱，为了脱节它，我不得不遵照一个异常庞大的手艺程序，在某种水平上来说，这可能会成为詹姆斯·邦德影戏的一个很好的情节。
Crypto Relief 的无眠之夜
在收到这笔巨额捐钱后，Crypto Relief 的自愿者欣喜若狂，该基金之前也筹集过资金，筹集了超1000万美元的资金，但这次纷歧样。
“当收到捐钱的时刻，我们几个晚上都睡不着觉，”那时向导该基金的 Punit Agarwal 说 “我们异常兴奋，我们知道它很值钱，这笔钱这将改变印度的加密钱币和救护援助的名目。”
但在推特上的加密社区，人人反映纷歧。不满者质疑，随着 Buterin 将大量的代币销毁，该基金控制的 SHIB 占比很高，一旦 Crypto Relief 最先出售该代币会让 SHIB 价钱溃逃。
在 Crypto Relief 自愿者 Discord 上，一位外号为 Aurion 的 SHIB 投资者写道：“一个跨越 300,000 人的社区已经投资了 Shiba……而现在他们眼睁睁地看着市场下跌，他们毕生的蓄积都没了。”
其他人则以为，Buterin 的行为使“垃圾币”变的“正当化”了，SHIB 一最先就不应该有任何价值。Eric Wal 告诉 DL News，“SHIB 不太可能像其他同类的 Token 迅速消逝”。 “钱捐给了慈善机构，但人们现在也把钱投入到了 SHIB，现在它与 Vitalik 将像 Musk与 Dogecoin狗狗币 一样。
流动性问题
然而，Nailwal 和该基金面临的最大问题是若那边理天量的 SHIB，你若何将价钱云云不稳固的MeMe 代币转换为现金呢？
“我们真的不知道我们能用它做什么，”一位 Crypto Relief 自愿者说。SHIB 仅仅是一种代币，虽然其社交媒体影响力很大，但谁愿意提供 10 亿美元来换取它呢？
此时，38 岁 Evgeny Gaevoy 走向了台前，他是英国做市商 Wintermute CEO，他自愿以“成本价”分几回整理SHIB。
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Gaevoy 告诉 DL News，该公司最多可能收回 10 亿美元账面价值的一半左右。他说：“市场很难展望”，他也将这次视为测试其生意算法的时机，并通过中央化和去中央化生意所出售了 SHIB。
在 Wintermute 与 Crypto Relief 的转账收条中确认，这些 SHIB 转换为 463,898,925 美元的 USDC 稳固币。
这是一笔不小的数目，虽然最终收到的资金与10亿美元相去甚远，但也让 Wintermute 在加密钱币天下中声名鹊起。实在，在 Crypto Relief 准备变现这笔资金之前，估值就不足最岑岭的一半。
针对这一效果基金会没有太多反映，“我们可能会损失许多钱，以是这个效果没关系，”自愿者团队的一名成员说。 “我们的目的不是最大化利润，而是认真任地将代币转换为现金。”
流向 Alameda Research 的150万
从一最先，Polygon CEO Sandeep Nailwal 和他新组建的团队就一直放肆张扬基金透明的需要性，印度东 KoinX 加密钱币税务咨询公司的首创人Punit Agarwal、Gaurav Singh博士以及议员 Nagakarthik 也是这个团队中的一员，Crypto Relief 网站有一个专门的页面，列出了其所有的捐钱、接受者和日期，还公然相关的加密钱币钱包地址。
只管 2021 年加密钱币市场空前高涨，但印度政府始终保持着郑重态度。 Nailwal 刚最先提出了该基金与印度生意所直接互助的想法，但在印度，对外国捐赠收入的处置有严酷的划定。 虽然 Crypto Relief 坐拥着 Vitalik 给予数亿美元资产，但现实上，执法阻止这笔资金在印度的任何破费。
因此，Nailwal 在阿拉伯团结酋长国注册了一家公司，并在 FV Bank 设立了法币账户，这一家于波多黎各的加密钱币友好机构 。然后再与印度非政府组织互助，由于这些组织有 FCRA 允许证，可以被允许使用笔捐钱，以此来完成资金的正当使用。
“通过这种方式，资金在发送到印度之前就已经被转换为了法定钱币。因此，本质上来说来自 Crypto Relief 的‘加密钱币’从未触及印度，”Nailwal 这样回复。
虽然解决了这个问题，但挑战仍然存在：若何正当透明地将钱提供应需要它的人？
伦敦时间 4 月 28 日下昼 4 点，Nailwal 在推特上晒出了一张 Crypto Relief 新设立的 FV Bank 账户中到账 100 万美元的截图。
“砰……我们银行账户里有钱了！接下来我将约请有信誉的人不停审核该账户。我们还会将更多的加密钱币转换为银行账户里的资产。”
Nailwal 告诉 DL News，该基金与第三方供应商 PayGlobal 和 FalconX 等机构互助，通过一系列生意来将 USDC 转换为法定钱币，并这笔钱被汇入 Crypto Relief 的 FV 银行账户。统一天，Nailwal 宣布法定钱币已经到达银行账户，生意可以在区块链上查询。 DL News 看到的生意收条，确认 USDC 已到达 PayGlobal 钱包。然后它经由两个未知的中央钱包，进入属于 Alameda Research 的钱包，Alameda Research 是一家与 Sam Bankman-Fried 的 FTX 生意所相关联的生意公司，现在已信用扫地。两天后的 4 月 30 日，又有 50万美元以相同的路径流入了这个地址。
议员 Nagakarthik 说“已往，这些OTC服务商的大多都与 Alameda 互助，Alameda 在那时是一家着名的公司”。
“但我以为，我们从未直接与 Alameda 互助过，”Nailwal说 “我不记得准确的时间，但约莫在谁人时刻我们收到了大量关于支付资金的询问，最后我获得了提现后的资金。由于印度 Covid 的情形，那时，我们的银行互助同伴 FV Bank 异常友好地为我们的银行账户提供了信用额度，每小我私人都想协助。”
PayGlobal 是一家在英国注册的公司，由 Nitin Agarwal 和 Miles Paschini 谋划，而两人也划分是 FV Bank 的 CRO 和 CEO。
“FV Bank 和 PayGlobal 受隐私政策、客户保密和数据珍爱律例的约束，任何实体都不得泄露与客户数据、账户或金融生意相关的隐秘信息。然则我们可以确认，FV Bank 在阿拉伯团结酋长国没有营业，而且 PayGlobal 也没有 Alameda Research 的客户。”
这似乎是对加密生意庞洪水平的一次深刻洞察，只管每笔生意都可以在链上跟踪，但这些纪录仅仅展示了故事的一部门。现在也不清晰谁认真通过了转向 Alameda Research 的 150 万美元。
钱在那里？
迄今为止，该基金将约莫 1 亿美元兑换成法定钱币，用于紧要 Covid 的拯救援助。凭证 Crypto Relief 官网显示，到现在为止，总资金中只有 5800 万美元流向了非政府组织。该机构列出了向 60 个非营利组织、政府教育机构和国际援助组织的总计 83 笔捐钱。
DL News 追踪了其中的 57 家，并确认了其中 53 个组织的《外国捐钱羁系法》允许证（部门组织不需要FCRA 允许证），并证实了他们已经收到了捐赠，其中一些人已向印度内政部提交了详细的资金收条。
这使得该基金的 FV 银行账户中还剩下约莫 4000 万美元的法币。 Nailwal 向我们提供了 FV 银行对账单显示，从今年2月1日到2月15日，没有任何生意，余额为$40,869,785.33。
1月尾，Nailwal 在 对 DL News 的谈论中说：“随着我们基金转向加倍结构化和耐久化的运作方式，我们熟悉到保持透明度和问责制的主要性。我们正在与一家大型审计公司互助，对我们的财政举行外部审计，以确保我们继续以最高水平的诚信和问责制运营。”
该基金的向导人 Punit Agarwal 也示意，该基金正在“与一些大型审计公司举行谈判”，但尚未签署任何协议。
Vitalik 的1亿美元基金
2022 年 1 月，Nailwal 宣布，该基金将向 Vitalik Buterin 返还1 亿美元的 USDC，该基金示意，鉴于 Buterin 是“非印度公民”，他将能够更快地分配资金的使用。5 月，Vitalik 宣布了新确立的 Balvi 基金会的第一轮资金接受者。该基金会总部设在新加坡，由自愿者谋划，该基金会的一名受助者告诉我们。
凭证 Vitalik Buterin 的 Twitter 账户宣布的捐赠信息显示，他的基金会已经捐赠了 3840 万美元，用于 Covid 和大盛行病相关的研究项目。其中，有两个印度组织被选定为受助人，100 万美元捐给一家制造空气过滤器的公司和举行新冠病毒测试的公司。
现在，Balvi 基金的钱包地址显示，最初 1 亿美元的 USDC 只剩下不到 400 万美元，就这一问题，我们未获得 Vitalik Buterin 回应。
Nagakarthik 透露，Nailwal 的 Covid Relief Fund 正在重组以应对新的偏向——“病毒学和机构建设、环境和废水监测以及卫生系统增强”，他说：“我们将优先思量州和区域层面的同伴关系和下层组织的能力建设，并提供赠款和黑客马拉松的方式支持康健创新”。
而关 于Covid Relief 基金未来的动作，Polygon CEO Sandeep Nailwal 示意，未来我们的义务将包罗“审计审查和透明度性，并确保该基金遵守 Web3 价值观。”
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